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如果你是商戶老板

突然接到大額訂單

千萬別高興得太早

這很可能是騙局！

“顧客“主動訂購高價食品，發來供應商聯系方式，提出“先墊款、后結算”的要求……遇到這樣的情況，店主一定要提高警惕！對方往往冒充“學校老師”、“機關辦事員”，以訂購“團體餐”、“高價菜”等為幌子，誘騙店主轉賬，然后“人間蒸發”。

注意，已經有人中招！

案情回顧

3月13日，咸寧市溫泉路某餐飲店老板王某接到一個外地電話，對方自稱是溫泉轄區某小學的“張主任”。

“張主任”稱因學校食堂改造需要到其店內訂餐。王某根據電話號碼添加了“張主任”的微信。二人通過微信溝通訂餐事宜。

14日，“張主任”給王某打來微信電話，稱要購買“佛跳墻”用來送禮。王某答應后，“張主任”通過微信給王某發送一個所謂“佛跳墻供應商”的微信名片，說可以要找他下單。

為了促成這筆大額訂單、從中賺取差價，王某掃描了微信名片上的二維碼，添加“佛跳墻供應商”為微信好友。

按照“張主任”的需求，王某向供應商下單，向對方指定的三張銀行卡分別轉賬一次2.5萬元、兩次5萬元，累計向對方轉賬12.5萬元。

可是，轉賬后，王某再與“張主任”微信發消息時，對方概不回復，電話也無法接通。王某這才意識到自己被騙。

接到一號橋派出所移交案件后，咸寧市公安局溫泉分局刑偵大隊民警迅速展開偵查工作。通過分析餐飲店老板提供的“供應商”銀行卡信息，民警發現，該銀行卡流動金額巨大已構成幫助信息網絡犯罪活動罪（即“幫信罪”）。

經研判分析，辦案民警鎖定了“張主任”所在地——河南省某地，迅速成立專班前往河南對其實施抓捕。

3月29日，犯罪嫌疑人張某被民警抓獲歸案，追回其中一張銀行卡的被騙金額5萬元。

4月3日，民警將追回的5萬元被騙款交還給了餐飲店老板王某，其余被騙款正在進一步追蹤核查中。

詐騙手法解析

第一步：

高額訂單騙取信任。騙子通過各平臺獲取食品餐飲從業者手機號等信息，以訂購“團體餐”、“大額單”等為誘惑，引誘受害人上鉤。

第二步：

聲稱要訂購高價食品。騙子謊稱需要某些高價食品，讓受害人幫忙墊資預訂采購。為了促成訂單、賺取差價，很多人選擇滿足騙子的需求。

第三步：

出現“供應商”。這標志著騙局進入收網狀態。“顧客”與“供應商”聯合詐騙的套路開始上演。一邊是“顧客”的需求，一邊是“供應商”的條件。比如必須支付“訂金”或“貨款”，而且不支持“貨到付款”等。受害人一旦轉賬，“顧客”及“供應商”就將其拉黑并消失不見。

? 不法人員從各種外賣平臺或餐飲推薦平臺可以輕易獲取商家電話，店主接到下訂單的陌生電話時，一定要注意多方核實，在沒有當面確認的情況下，不要先行墊付相關費用（即便看到轉賬截圖，也不代表款項已實際到賬）。

? 國家機關、政府部門、事業單位采購物資有專業、規范的流程和渠道，不會在電話里要求“先行墊款采購、事后一并結算”。

? 如不慎被騙或遇到可疑情景，請注意保留證據，立即撥打110報警或者撥打96110咨詢。

來源  湖北省反詐中心